الفوركس تزوير التحقيق

الولايات المتحدة تتهم ثلاثة تجار في التحقيق تزوير الفوركس.

/ نهاية الخبر / وجهت وزارة العدل الامريكية يوم الثلاثاء اتهامات الى ثلاثة من التجار السابقين فى شركة جي بي مورغان تشيس وشركاه فى شركة سيتى جروب انك وباركليز بى ال سي والناجمة عن تحقيق عالمى فى التلاعب فى اسعار صرف العملات الاجنبية فى البنوك الكبرى.

وقد اتهم ريتشارد أوشر، الذى كان يعمل سابقا فى جي بي مورجان، روهان رامشاندانى، سابقا من سيتي جروب، وكريستوفر اشتون، الذى كان يعمل سابقا فى باركليز، بالتآمر لضبط التجارة فى قرار اتهام قدم الى محكمة اتحادية فى مانهاتن.

وجاءت القضية بعد أن أعلنت شركة جي بي مورجان وباركليز وبنك اسكتلندا الملكي ووحدة سيتي جروب مذنب في مايو 2018 بالتآمر على التعامل مع أسعار العملات، ووافقت في ذلك الوقت على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار في غرامات جنائية.

وقد ساهمت هذه الصفقات في أكثر من 10 مليارات دولار اتفقتها بعض أكبر البنوك في العالم على الدفع لتسوية التحقيقات الأمريكية والأوروبية في التلاعب بأسعار الصرف الأجنبي.

وقالت لائحة الاتهام أنه من عام 2007 إلى عام 2018، أوشر، رامشانداني وأشتون سشيمد مع التجار اليورو دولار الآخرين الذين ينتمون إلى مجموعة الدردشة الإلكترونية دعا & لدكو؛ و كارتيل و رديقو؛ لقمع المنافسة في سوق العملات الفورية.

أوشر، جي بي مورجان تشان، الرئيس السابق للتداول الفوري G10، والرئيس السابق لرامشانداني، سيتيغروب و رسكو؛ ق التداول الأوروبي الفوركس الصرف الأجنبي، غادر كل من البنوك في عام 2018. أشتون، باركليز و [رسقوو]؛ الرئيس السابق للتداول الفوري، كان في البنك البريطاني حتى عام 2018.

وكان جميع التجار الثلاثة في المملكة المتحدة، وفقا لأوراق المحكمة ومحاميهم. وذكرت وزارة العدل ان الثلاثة الاخرين ما زالوا رهن الاعتقال.

وبالإضافة إلى القضية الجنائية، قام مكتب المراقب المالي للعملة الأمريكية بتغريم أوشر ورامشانداني بمبلغ 5 ملايين دولار لكل منهما، ومنع المنظم المصرفي من العمل في القطاع المصرفي الأمريكي.

وجاءت الاتهامات الأمريكية بعد أن قال مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة في مارس / آذار أنه قد أغلق تحقيقه الخاص دون توجيه أي تهمة إلى الأفراد، قائلا إن هناك أدلة غير كافية لإمكانية واقعية لإدانة. & رديقو؛

وانتقد المحامون لرامشانداني وأوشر في تصريحات قرار وزارة العدل في رفع الاتهامات بعد أن قررت منظمة أطباء بلا حدود عدم القيام بذلك.

& لدكو؛ نظرت السلطات البريطانية في المسألة بعناية فائقة وخلصت إلى أنه لم تكن هناك جرائم، ونحن لا نزال نعتقد أن السيد أوشر لم يفعل شيئا خطأ، & رديقو؛ وفقا لما ذكره جوناثان بيكوورث المحامي لشر.

وقال ستيفن بولارد، وهو محام لرامشانداني، انه تم التحقيق مع موكله لأكثر من 18 شهرا في المملكة المتحدة، ولم يحاكم.

& لدكو؛ ومن غير المقبول بالنسبة لوزارة العدل الأمريكية إلى تمرير قرار سفو والسعي لمقاضاة السلوك الذي اضطلع به على الأراضي البريطانية من قبل المواطنين البريطانيين حيث أكدت المنظمين البريطانيين لم يكن هناك أي جريمة جنائية، & رديقو؛ حسبما ذكر بولارد فى بيان.

ورفض محام لأشتون التعليق.

وحتى الان واجه ثلاثة اشخاص اخرين اتهامات اميركية ناتجة عن التحقيق.

وفى الاسبوع الماضى، اعترف جاسون كاتز احد المتداولين السابقين فى باركليز و بى ان بى باريباس اس ايه بانه مذنب فى المشاركة فى مؤامرة لتحديد المعدل، ليصبح اول شخص يعترف بوقوع مخالفات جنائية فى التحقيق.

وفي يوليو / تموز، ألقي القبض على مارك جونسون، المدير التنفيذي لشركة "إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي"، ووجهت إليه تهمة مع مسؤول تنفيذي سابق للمشاركة في مخطط احتيالي ينطوي على صفقة نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار. وقد اعترف جونسون بأنه غير مذنب.

والقضية هي قضية ضد الولايات المتحدة ضد أوشر وآخرون، المحكمة المحلية في الولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية من نيويورك، رقم 17-كر-19.

تقارير نيت ريموند في نيويورك؛ تقارير إضافية من قبل جيمي ماكجيفر في لندن؛ تحرير بواسطة ميريديث مازيلي وسيمون كاميرون مور.

تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.

الولايات المتحدة تتهم ثلاثة تجار في التحقيق تزوير الفوركس.

- وجهت وزارة العدل الامريكية يوم الثلاثاء اتهامات الى ثلاثة من التجار السابقين فى شركة جي بي مورغان تشيس وشركاه وهى شركة سيتي جروب انك وباركليز بى ال سي والناتجة عن تحقيق عالمى فى التلاعب باسعار الصرف الاجنبى فى البنوك الكبرى.

وقد اتهم ريتشارد أوشر، الذى كان سابقا من جي بي مورجان، روهان رامشاندانى، سابقا من سيتي جروب، وكريس اشتون، الذى كان يعمل سابقا فى باركليز، فى لائحة اتهام قدمت فى محكمة اتحادية فى مانهاتن بالتآمر لضبط التجارة.

وجاءت القضية بعد أن أعلنت جي بي مورجان وباركليز وبنك اسكتلندا الملكي ووحدة سيتي جروب مذنب في مايو 2018 بالتآمر على التعامل مع أسعار العملات، ووافقت في ذلك الوقت على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار من الغرامات الجنائية.

وقد ساهمت هذه الصفقات في أكثر من 10 مليارات دولار، وافقت بعض أكبر البنوك في العالم على الدفع لتسوية التحقيقات الأمريكية والأوروبية في التلاعب بأسعار الصرف الأجنبي.

وقالت لائحة الاتهام أنه من عام 2007 إلى عام 2018، شاركت أوشر، رامشانداني وأشتون مع التجار اليورو دولار الآخرين الذين ينتمون إلى مجموعة الدردشة الإلكترونية ودعا & لدكو؛ و كارتيل & رديقو؛ لقمع المنافسة في سوق العملات الأجنبية الفوركس.

أوشر، جي بي مورغان و رسكو؛ ق الرئيس السابق للتداول العملة، ورامشانداني، سيتيغروب و رسكو؛ ق السابقين-- رئيس التداول الفوري العملات الأجنبية الأوروبية، غادر كل من البنوك في 2018. أشتون، باركليز و [رسقوو]؛ الرئيس العالمي السابق للتداول الفوري، كان متداولا في البنك البريطاني حتى عام 2018.

وجاءت الاتهامات الأمريكية بعد أن قال مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة في مارس / آذار أنه قد أغلق تحقيقه الخاص دون توجيه أي تهمة إلى الأفراد، قائلا إن هناك أدلة غير كافية لإمكانية واقعية لإدانة. & رديقو؛

وانتقد المحامون لرامشانداني وأوشر في تصريحات قرار وزارة العدل في رفع الاتهامات بعد أن قررت منظمة أطباء بلا حدود عدم القيام بذلك.

& لدكو؛ نظرت السلطات البريطانية في المسألة بعناية فائقة وخلصت إلى أنه لم تكن هناك جرائم، ونحن لا نزال نعتقد أن السيد أوشر لم يفعل شيئا خطأ، & رديقو؛ وفقا لما ذكره جوناثان بيكوورث المحامي لشر.

ورفض محام لأشتون التعليق.

وحتى الان، واجه ثلاثة اشخاص اخرين اتهامات امريكية ناتجة عن تحقيق النقد الاجنبى.

وفى الاسبوع الماضى، اعترف جاسون كاتز احد التجار السابقين فى باركليز و بى ان بى باريباس اس ايه بالمشاركة فى مؤامرة لتحديد الاسعار، ليصبح اول شخص يعترف بوقوع مخالفات جنائية فى التحقيق.

وفي يوليو / تموز، ألقي القبض على مارك جونسون، المدير التنفيذي لشركة "إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي"، ووجهت إليه تهمة مع مسؤول تنفيذي سابق للمشاركة في مخطط احتيالي ينطوي على صفقة نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار. وقد اعترف جونسون بأنه غير مذنب.

والقضية هي قضية ضد الولايات المتحدة ضد أوشر وآخرون، المحكمة المحلية في الولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية من نيويورك، رقم 17-كر-19. (تقرير نيت ريموند في نيويورك؛ تقارير إضافية من قبل جيمي ماكجيفر في لندن)

تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.

سيتي تاجر أقالت بعد الفوركس تزوير التحقيق يفوز حالة الفصل غير عادلة.

سيتيغروب تاجر العملات الأجنبية الذي اعترف تقاسم المعلومات السرية يفوز مطالبة قانونية ضد البنك الأمريكي.

بواسطة آلان توفي، محرر الصناعة.

10:42 بيإم غمت 17 نوفمبر 2018.

وقد فاز تاجر العملة الذى يتخذ من لندن مقرا له من قبل سيتي جروب بعد تحقيقات على مستوى الصناعة فى تزوير معدل مزعوم، بحالته الفاصلة من الفصل.

وكان بيري ستيمبسون، وهو تاجر فوريكس تم إقالته في نوفمبر / تشرين الثاني 2018، قد دعمت به محكمة توظيف.

تم إطلاق السيد ستيمبسون، الذي عمل في البنك الأمريكي لأكثر من 20 عاما، لتقاسم المعلومات السرية للعميل مع تجار آخرين.

ومع ذلك، قال السيد ستيمبسون معلومات تقاسم في غرف الدردشة على الانترنت كان معروفا عن الإدارة.

& # x201c؛ كان لدينا عدد قليل من المبادئ التوجيهية، والعقاب سلم لي كان قاسيا وغير عادل، & # x201d؛ وقال السيد ستيمبسون في بيان. & # x201c؛ كان كما لو كنت قد تغريم لقيادة 30mph على طول الطريق قبل خمس سنوات من وضع حد السرعة 20mph وضعت في مكان. & # x201d؛

السيد ستيمبسون ادعى تقاسم المعلومات كانت شائعة في جميع أنحاء الصناعة الصورة: جاسون هوكس / باركروفت ميديا.

خلال جلسة الاستماع قال السيد ستيمبسون أنه قد تبادل المعلومات في غرفة الدردشة ولكن ما إذا كان من المسموح به كان ذلك "قليلا من منطقة رمادية"، على الرغم من ادعى أن هذه الممارسة كانت واسعة الانتشار في جميع أنحاء الصناعة.

وأيد القاضي أليسون راسل ادعاء السيد ستيمبسون، قائلا إنه تم فصله بشكل غير عادل، وأن سيتي قد خرقت عقده بعدم دفعه إشعارا. بيد أنها قضت أيضا بأن ستيمبسون ساهم في فصله.

في بيان قال سيتي: "في حين أننا نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة & # x2019، والمساءلة الفردية هو مهم بالنسبة لنا، ولهذا السبب دافعنا عن القضية في المحكمة. & # x201d؛

واضاف "اننا نتوقع من موظفينا الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية ولن يتسامحوا مع مخالفات قواعد السلوك".

سيتي جروب هي واحدة من سبعة بنوك التي تم تغريمها أكثر من 10 مليار دولار لعدم منع التجار من تزوير سوق العملات الأجنبية 5.3 تريليون دولار في اليوم. دفع البنك 2.3 مليار دولار في الغرامات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة نتيجة لفشله.

وكان موظفو المدينة يشرفون على هذه الحالة عن كثب، وهو واحد من عدة مطالبات.

وقد كان التجار والبنوك الآخرين يراقبون نتائج القضية مع الفائدة، مع عدة مطالبات مماثلة أخرى من المقرر عقدها في العام المقبل.

وقد عقدت جلسة الاستماع التي عقدها السيد ستيمبسون في محكمة شرق لندن للتوظيف في أيلول / سبتمبر الماضي، مع صدور الحكم يوم الثلاثاء.

حكم على توم هايز بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة تزوير ليبور.

وبعد محاكمة فى محكمة تاج ساوثوارك، اقرت هيئة محلفين بالاجماع ان هايز مذنب بارتكاب ثمان تهم بالتآمر على الاحتيال بعد اسبوع من المداولات فى نهاية محاكمة استمرت شهرين.

وقال مكتب الاحتيال الخطير إن هايز كان في مركز شبكة من التجار في 10 شركات تتآمر للتلاعب بمعيار ليبور بين عامي 2006 و 2018.

أكبر الشركات في العالم في عام 2018.

وقد تم الافراج عن فورتشن العالمية 500 وندش]؛ وهو الترتيب السنوي لأكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات. وهنا لائحة من أكبر 20 صانعي الأموال للشركات.

ذي بيج شورت يضرب دور السينما في المملكة المتحدة: هذه هي أفضل الأفلام عن الأعمال.

أما فيلم "بيج شورت"، وهو عبارة عن تأليف فيلم مايكل لويس الذي يحمل نفس الاسم عن أسباب الأزمة المالية، فإنه يفتح في دور السينما البريطانية في نهاية هذا الأسبوع. كيف ستكدس القصة ضد أعظم الأفلام عن الأعمال؟

هذه هي الشركات المبتدئة الأكثر قيمة في العالم.

في بلدان جزر المحيط الهادئ: وصلت بعض الشركات الوليدة التقييمات في عشرات المليارات. هذه هي العشرين من كل منهم.

ستاربكس 'القائمة السرية - المشروبات كنت لا تعرف يمكنك أن تطلب.

هناك أكثر من 87،000 تركيبات شراب مختلفة في ستاربكس، وفقا لموقع التجزئة للقهوة. كم منهم يعرفون؟ من العلاجات الانفلونزا إلى مستوحاة من هاري بوتر المشروبات، ونحن نسلط الضوء على غريبة ورائعة يهب وضخ.

كشف: أغنى الأنواع الفرعية على نيتفليكس.

من "أفلام عبادة مخيفة من 1980s" إلى "الحكايات الحيوانية القادمة من العمر، نيتفليكس لديه كل مكان تغطيتها.

كشف: أفضل 20 بلدا في العالم للقيام بأعمال تجارية.

ويقيم مؤشر فوربس السنوي البلدان من خلال مجموعة من العوامل من الضرائب والتكنولوجيا إلى الروتين والابتكار. هذه هي أفضل 20 بلدا لممارسة الأعمال التجارية.

ما هو التخطيط الفائق الغني لعيد الحب؟

من زوج نادر من أحذية غوتشي، إلى الإنفاق والجنيه؛ 110،000 الإفراج عن ألبوم، أغنى بريطانيا سحب جميع توقف.

أول ارتفاع معدل في "أغسطس 2019" - أحدث التنبؤ السوق.

الإحاطة: شهدت التوقعات تحولا هائلا هذا الأسبوع. نوضح لماذا - وماذا تعني الرهون العقارية والادخار.

في العالم أغلى 10 المدن في عام 2018.

بيانات جديدة: اكتشاف المدن الأكثر حجما في جميع أنحاء العالم للممتلكات الفاخرة.

الجداول: أرخص الأماكن لشراء عيسى.

لدينا جداول مرمزة تظهر في لمحة التي متجر الاستثمار سوف تكون أرخص بالنسبة لك.

المزيد من الويب.

المزيد من التلغراف.

آخر الأخبار والرأي والتحليل.

اللحاق على جميع أحدث أخبار كرة القدم والنتائج.

جميع أحدث الأفلام مقطورة، استعراض وميزات.

أدخل واحدة من مسابقات جديدة مثيرة لدينا.

&نسخ؛ حقوق الطبع والنشر لشركة تليجراف ميديا ​​غروب ليميتد 2018.

الاشتراك في فت للقراءة: فايننشال تايمز دوج تتقاضى تجار العملات في المملكة المتحدة في التحقيق الفوركس تزوير.

تصبح مشترك فت.

مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.

اختر الاشتراك المناسب لك.

شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.

لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.

$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *

لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق به، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.

شراء اشتراك رقمي قياسي ل.

كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.

ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع موبايل وتطبيقات الجدول - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.

جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.

جميع مزايا معيار زائد:

ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.

صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.

جميع فوائد قسط زائد:

قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.

كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.

الوصول لفريقك.

خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.

خيارات أخرى.

وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.

الولايات المتحدة لشحن ثلاثة تجار في التحقيق تزوير الفوركس: المصدر.

كان من المقرر ان توجه وزارة العدل الامريكية اتهامات يوم الثلاثاء ضد ثلاثة من التجار السابقين فى شركة جي بي مورجان تشيس & أمب؛ (جى بى ام) وشركة سيتى جروب انك (سي ان جى) وباركليز بى ال سي (بى ار سي ل) والناجمة عن التحقيق فى التلاعب باسعار الصرف الاجنبى فى البنوك الكبرى، حسبما ذكر شخص مطلع على هذا الامر.

ومن المتوقع ان يواجه ريتشارد اوشر، الذى كان سابقا من جى بى مورغان، روهان رامشاندانى، سابقا من سيتي جروب وكريس اشتون، الذى كان يعمل سابقا فى باركليز، اتهامات جنائية فى قضية رفعت الى المحكمة الفيدرالية فى نيويورك.

وأبلغت بلومبرج نيوز عن الرسوم المتوقعة. ولم يتم التعرف على محامى اشر و رامشاندانى واشتون على الفور.

وتأتي هذه القضية بعد أن أعلنت شركة جي بي مورغان وباركليز وبنك اسكتلندا الملكي ووحدة سيتي جروب مذنب في مايو 2018 بالتآمر على التعامل مع أسعار العملات، ووافقت في ذلك الوقت على دفع غرامات جنائية بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار.

وقال المدعون العامون أنه من عام 2007 إلى عام 2018، التجار اليورو دولار في البنوك التي تنتمي إلى مجموعة الدردشة الإلكترونية تسمى & # 8220؛ و كارتيل & # 8221؛ تلاعب أسعار الصرف القياسية في محاولة لزيادة أرباحها.